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Fraude FTX: ¿Quiénes son las mayores víctimas de Sam Bankman-Fried?

FTX Fraud: Who Are Sam Bankman-Fried’s Biggest Victims? #FTX #Fraud #Sam #BankmanFrieds #Biggest #Victims. Here is what we have for you today on Blog de TmZ.

Puntos clave

The collapse of FTX is already going down as one of the most severe cripto-related frauds in history.
En el transcurso de una semana, el imperio cuidadosamente curado de Sam Bankman-Fried se hizo añicos junto con su reputación.
Si bien no se sabe cuántos se han visto afectados por la estafa, sí sabemos quiénes son algunas de las mayores víctimas hasta el momento.

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FTX and its affiliated trading firm Alameda Research have been exposed. A November 2 CoinDesk artículo revelar las finanzas problemáticas de Alameda puso en marcha una serie de eventos que finalmente revelaron que FTX era insolvente.

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried secretly used customer fondos to bail out FTX’s sister company Alameda Research, resulting in an estimated $10 billion hole in the exchange’s books. To make matters worse, Bankman-Fried covered up his fraudulent activities for months, leaving investors, customers, and even his own employees in the dark right up until FTX declared bankruptcy on November 10. 

In the aftermath of arguably the most earth-shattering deception in cripto historia, Criptomonedas Briefing takes a look at who has lost the most from Sam Bankman-Fried’s monumental grift. 

Capitales de Riesgo

During its heyday, FTX attracted huge investments from some of the most prominent and well-funded venture capital firms in the mundo

In July 2021, the exchange raised $900 million at an $18 billion valuation from over 60 investors, including crypto heavyweights such as Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm, and others. Many of these investors also doubled down on FTX during its last universidad round in January 2022, which valued the company at an eye-watering $32 billion. 

FTX’s raises stood out from those of other crypto firms through participation from high-ranking non-crypto venture firms. Softbank, VanEck, and Temasek all bought FTX equity during one of the company’s many universidad rounds. According to Crunchbase datos, FTX vendió acciones por un total de aproximadamente $1.8 mil millones durante sus tres años de operación. Ahora que la empresa está en bancarrota, las acciones de FTX casi con certeza no valen nada. 

En el momento de su colapso, los tres mayores accionistas de FTX eran Sequoia Capital con un 1.1 % y Temasek y Paradigm, cada uno con un 1 %. En total, estas tres firmas de riesgo invirtieron un total combinado de $620 millones en FTX. 

Además, muchas empresas de riesgo que invirtieron en FTX también utilizaron sus servicios para mantener efectivo y criptoactivos. Sin embargo, solo un puñado de estas empresas ha revelado públicamente su exposición adicional a FTX. El 9 de noviembre, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz les dijo a CNBC that his firm had $76.8 million of cash and digital assets deposited on FTX at the time of its collapse, although he stated that his firm was in the process of withdrawing $47.5 million of that amount. However, In light of the corruption exposed during the exchange’s final days, it seems unlikely FTX will honor this withdrawal. 

Multicoin Capital, otro destacado inversor de capital de FTX, reportaron that it had 10% of its total assets under management trapped on FTX before the exchange declared bankruptcy. Crunchbase data shows Multicoin had raised $605 million through three separate fondos, implying that it lost at least $60 million through its exposure to FTX. 

Como muchas empresas de riesgo no tienen la obligación de revelar públicamente los montos exactos de sus inversiones y pérdidas, es difícil saber cuánto perdieron colectivamente por el colapso de FTX. Sin embargo, con la evidencia disponible, las pérdidas de capital de riesgo en general parecen ser de miles de millones. 

El ecosistema de Solana 

El imperio FTX de Sam Bankman-Fried estaba fuertemente entrelazado con el ecosistema de Solana y, como resultado, la cadena de bloques de alto rendimiento está sufriendo mucho. 

Cuando Solana experimentó un auge gracias a la narrativa alternativa de la Capa 1 en agosto de 2021, su token SOL nativo, junto con muchos tokens del ecosistema de Solana, se disparó en valor. Uno de esos proyectos fue Serum, un intercambio central de libros de órdenes de límite con sede en Solana, en el que Bankman-Fried fue cofundador y Alameda Research inversionista. 

Si bien Serum inicialmente se disparó en valor, su tokenómica depredadora, que entregó grandes cantidades de su token SRM nativo a los primeros inversores como Alameda, hizo que su valor se desvaneciera con el tiempo. A pesar de arrojar enormes cantidades de SRM al mercado durante la carrera alcista de 2021, Alameda todavía tenía más de dos mil millones de tokens como garantía de los préstamos en el momento de su quiebra. Además, Alameda y FTX tenían grandes posiciones SOL, que también se enfrentarán a la liquidación. Ahora que FTX y Alameda están en bancarrota, es casi seguro que estos tokens se venderán en el mercado abierto, lo que hará que los precios bajen aún más. 

FTX’s involvement with Solana went beyond promoting the blockchain and investing in its protocols. To help bootstrap DeFi adoption, FTX also created Solana-based wrapped Bitcoin and Ethereum tokens backed by its reserves. 

Both wrapped tokens were widely used across the Solana DeFi ecosystem. However, as it became apparent that FTX was facing a liquidity crunch, FTX-backed wrapped Bitcoin and Ethereum began to de-peg. After FTX declared voluntary bankruptcy on November 11, these tokens plummeted as it was clear FTX no longer held any real Bitcoin and Ethereum in reserve. Over the past week, Solana wrapped Bitcoin has fallen 93% to $1,363 and wrapped Ethereum 83% to $257. Presently, there seems to be little hope that either asset will return to peg. 

One final way FTX has damaged Solana is through Alameda Research’s investments in ecosystem projects. Several corroborating reports indicate that under the terms of investment, protocols were required or heavily incentivized to custody their treasuries on FTX. This practice not only left many projects high and dry after FTX’s bankruptcy but also fed into the wider fraud taking place on the exchange. By requiring projects to keep their fondos on FTX, Alameda could partially invest into a project but receive back the total sum of that project’s raise. As was revealed when FTX went bankrupt, these customer funds deposited onto the exchange were being used in investments by Alameda. 

Los clientes

While venture capital firms and FTX-backed projects have suffered from Sam Bankman-Fried’s years-long scam, ultimately, the ordinary customer is the biggest loser in the whole debacle. Many FTX users lost their life savings, believing that the exchange was safe. Endorsements from Shark Tank’s Kevin O’Leary and Jim Cramer comparing Bankman-Fried to J.P. Morgan also helped engender trust in the exchange as a legitimate and reliable entity. 

Es difícil estimar cuánto perdieron los clientes que tenían fondos en FTX, ya que los informes varían, pero es probable que el número sea de miles de millones. Es casi seguro que la cifra haya empeorado debido a los tuits eliminados de Bankman-Fried en el período previo a la quiebra de FTX. El ex director ejecutivo de FTX aseguró a los usuarios que los activos mantenidos en el intercambio estaban totalmente respaldados 1:1, disuadiendo a los usuarios de retirar fondos. En retrospectiva, estos tuits resultaron ser mentiras descaradas. 

Pero no fueron solo Bankman-Fried y su "círculo interno" de empleados de FTX quienes traicionaron a los Clientes: los reguladores de EE. UU. que trabajaron de cerca con el intercambio y le mostraron indulgencia también son culpables. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Gary Gensler, dedicó los recursos de su organización a buscar protocolos DeFi más menores y menos significativos para la aplicación de medidas mientras el mayor fraude en la historia reciente de las criptomonedas operaba justo debajo de sus narices. Muy probablemente, el estatus de Bankman-Fried como un importante donante político y su participación activa en la redacción de la regulación criptográfica lo ayudaron a engañar a la SEC. 

La falta de claridad regulatoria por parte de reguladores como la SEC también ayudó a empujar a los usuarios de criptomonedas de EE. UU. a bolsas extranjeras no reguladas como FTX.com. Si, en cambio, la SEC hubiera trabajado con las partes interesadas de la criptoindustria en los EE. UU. para redactar una legislación justa y completa desde el principio, toda esta situación podría haberse evitado o al menos reducido en su gravedad. 

Al igual que el hack de Mt. Gox anterior, el fraude de FTX probablemente empañará la reputación de la industria con la cohorte actual de inversores criptocuriosos. Muchos que han sido quemados no regresarán. Pero también es importante buscar un resquicio de esperanza en tiempos de oscuridad. Es mejor que la podredumbre en la industria de la criptografía quede expuesta ahora en lugar de en el futuro cuando haya más en juego. Si bien puede parecer sombrío en este momento, a la larga, la criptografía será más fuerte por tener delincuentes como Bankman-Fried desarraigados temprano, incluso si el costo es alto.  

Disclosure: At the time of writing, the author of this piece owned ETH, BTC, SOL, and several other crypto assets.

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